ما هو الغرض مـن قوائم العقوبات؟
تنشر الحكومات والمؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي قوائم بالشركات والأفراد الذين يتبين تورطهم في أنشطة غير مشروعة. مـن أهم القضايا التي يتناولها هذا الموضوع مـنع تمويل الإرهاب.
ما هي أنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها؟
تطبق عقوبات مختلفة ، مثل حظر الأسلحة ، والقيود عـلـى الواردات والصادرات ، وتجميد الأصول ، أو قيود السفر عـلـى أولئك الموجودين في هذه القائمة. تشمل قوائم العقوبات الحكومات أو المـنظمات أو الأفراد الذين تمت معاقبتهم.
ما نوع المعلومات التي تحتويها قوائم العقوبات؟
يمكن العثور عـلـى معلومات الأساس القانوني ، والبرامج ، والهوية ، والميلاد ، والجنسية ، ومعلومات الاتصال عـلـى الأفراد الخاضعين للعقوبات.
يمكن العثور عـلـى معلومات الأساس القانوني والبرامج وأسماء الشركات ومعلومات الاتصال في الشركات أو المؤسسات.
مـن الذي يحدد هذه العقوبات؟
يجتمع المجلس الذي أنشأته الحكومة بانتظام لتعديل العقوبات أو تجديدها أو رفعها. تنشر القرارات المعتمدة حديثا في الجريدة الرسمية. عـلـى سبيل المثال ، يتم نشر جميع العقوبات واللوائح القانونية التي يحددها المجلس الأوروبي أولاً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
أين يمكنك العثور عـلـى قوائم العقوبات هذه؟
يتم نشر هذه القوائم علنًا عـلـى المواقع الإلكترونية الحكومية لسهولة الوصول إليها. يتم نشرها أيضًا بتنسيقات مختلفة ، بما في ذلك PDF و XML و CSV ، ويمكن العثور عليها باستخدام أدوات البحث.
كيف يمكن لــ SNI مساعدتك؟
يساعدك حل الوظيفة الإضافية SNI عـلـى التحقق مـن قوائم العقوبات الرسمية المـنشورة مـن قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والأمم المتحدة.
ستتمكن مـن التحقق مـن كل هذه العقوبات في البلدان المذكورة أعلاه مـن خلال SAP الخاص بك دون أي نظام خارجي أو بوابة ويب.
