¿Cuál es el propósito de las listas de sanciones?
Los gobiernos y las instituciones internacionales como la Unión Europea publican listas de empresas y personas que han participado en actividades ilegales. Una de las cuestiones más importantes que abordan es la prevención de la financiación del terrorismo.
¿Qué tipos de sanciones pueden aplicarse?
Varias sanciones, como los embargos de armas, las restricciones a las importaciones y exportaciones, la congelación de activos o las restricciones de viaje se aplican a los que figuran en esa lista. Las listas de sanciones incluyen gobiernos, organizaciones o individuos que han sido sancionados.
¿Qué tipo de información contienen las listas de sanciones?
Información de base legal, programas, identidad, nacimiento, ciudadanía e información de contacto se pueden encontrar en individuos sancionados.
La información sobre la base legal, los programas, los nombres de las empresas y la información de contacto se pueden encontrar en las empresas u organizaciones.
¿Quién determina estas sanciones?
El consejo establecido por el Gobierno se reúne periódicamente para modificar, renovar o levantar las sanciones. Las decisiones adoptadas recientemente se publican en el Boletín Oficial. Por ejemplo, todas las sanciones jurídicas y reglamentos establecidos por el Consejo Europeo se publican por primera vez en el Diario Oficial de la UE.
¿Dónde pueden encontrar estas listas de sanciones?
Estas listas se publican públicamente en los sitios web gubernamentales para facilitar el acceso. También se publican en diferentes formatos, incluyendo PDF, XML y CSV, y se pueden encontrar utilizando herramientas de búsqueda.
¿Cómo puede ayudarle el SNI?
La solución adicional de SNI le ayuda a consultar las listas oficiales de sanciones publicadas por la UE, el Reino Unido, Canadá y las Naciones Unidas.
Podrá comprobar todas estas sanciones en los países anteriores a través de su SAP sin ningún sistema externo o portal web.
